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因未遵循反洗錢相關規定受罰，兆豐銀紐約分行不是第一案，風暴可能延燒到香港的台資銀行，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈昨（25）日表示，多數台資銀行在香港的金檢結果不甚理想高雄市美濃區銀行推薦高雄市仁武區外匯定存推薦>高雄市新興區外匯理財推薦，有些銀行已被停止部分業務，無法招攬新客戶，甚至被小額罰款。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運新竹縣寶山鄉投資外匯長吳偉臺桃園市中壢區外匯理財推薦>臺中市沙鹿區外匯推薦銀行提醒，明年第4季將二度接受亞太洗錢防制組織（APG）評鑑，若評鑑結果不佳而加入黑名單，所有進出台灣的交易款項均可能被國外銀行嚴格檢視，影響國外通匯銀行與台灣銀行往來的意願。

臺南市安平區外匯定存推薦臺北市大安區銀行推薦香港為台資銀行最多、最重要的據點，同時獲利也最好，但自去年起，香港啟動一連串專案金檢行動，自跨國大型銀行開始，逐漸擴展到當地主要銀行，而去年年底專注查核台資銀行香港分行。梁鴻烈說，香港給台資銀行的金檢報告多數評上「significant」，意思是有「重大瑕疵」。

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